„Legalisieren illegaler Gelder bzw. Vermögenswerte. Bei der Geldwäsche werden illegal erwirtschaftete Gelder in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf eingeschleust. Ziel ist es, die Herkunft dieser Gelder zu verschleiern und sie vor dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu schützen. Geldwäsche ist sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern strafbar. Zur Bekämpfung der Geldwäsche gibt das deutsche Geldwäschegesetz vor, Aufzeichnungen und Identifizierungen bei bestimmten Einzahlungs- und Überweisungsbeträgen vorzunehmen. Zudem besteht eine Anzeigepflicht bei Verdacht auf Geldwäsche.“